Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2022 года.
2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 2022 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 годы за 2022 год.
4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
5. О работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 – 2023 корпоративный год.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора
по корпоративной и правовой деятельности
ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023) _____________________________Л.А. Бурлакова
3.2. Дата: «01» июня 2023 года